问题详情
在调查过程中,合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动?()
A、提交可疑交易报告
B、采访了主管的可疑活动
C、通知银行董事会
D、向组织外部法律顾问报告可疑活动