大额交易的实时核实制度对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件存款凭证和密码外还可以通过对()等情况进行询问。

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（)等情况进行询问。

A、客户住址

B、电话

C、资金变动情况

您可能感兴趣的试题

在我国（）实行全员结算制度交易所对所有会员的账户进行结算收取和追收保证金。 A.

答案解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定对哪些人员名单开展实时监测()。

答案解析
大额实时支付系统对应借记清算账户的差额清算账户头寸足以支付的() 不足以支付的()。

答案解析
大额实时支付系统实行逐笔实时处理业务全额清算资金。国家处理中心对清算账户不足清算的支付业务按以下队列排队等待清算()。

答案解析
久悬账户激活是同账户新开立应对单位进行审慎核实客户身份识别实际控制人及受益所有人身份识别涉税尽职调查核实无误后方可对账户进行激活。()

答案解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定对哪些人员名单开展实时监测()

答案解析
个人银行账户由他人代理办理单笔人民币5万元(含)以上的现金支取或人民币200万元(含)以上的转账支付须依据我行《大额支付交易确认制度》与存款人本人核实确认并留存核实记录。()

答案解析

大额交易的实时核实制度 对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件 存款凭证和密码外 还可以通过对()等情况进行询问。