答题翼 > 问答 > 继续教育 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

代理行需对委托行进行CDD。应包括以下哪三项内容?()

代理行需对委托行进行CDD。应包括以下哪三项内容？（)

A、委托行的反洗钱制度体系

B、评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)

C、委托行的所有权结构

D、委托行受监管的力度和有效性

参考答案

您可能感兴趣的试题

在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。 A．被代理人的法人关系终止 B．被代理人取得民事行

答案解析
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。 A．被代理人的法人关系终止 B．被代理人取得民事行

答案解析
下列行为中属于民事诉讼行为的是：（）A.合议庭对案件进行讨论的行为 B.甲公司委托律师代理的行为

答案解析
机械设备安装后需对安装位置进行检测检测内容应包括()。

答案解析
我行作为银团贷款代理行时无论是否我行承贷部分的贷款均需对所有银团贷款进行匡息处理。()

答案解析
担保机构出现以下哪种情况的经营行应立即终止与其合作并对已合作业务进行清理()。

答案解析
依据沃尔夫斯堡原则当代理银行允许嵌入式关系时需采取何种措施加强对委托行的CDD?()

答案解析