普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令)规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（)。

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外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查 （)

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工作人员在办理业务时如发现假票 假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告( )。A.主管

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下列哪些业务交易由普通柜员办理()

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开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册 变更和注销等业务 并按照我行反洗钱业务操作规程的有关规定 办理大额和可疑交易的报告等工作。()

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办理业务时 普通柜员应双手接过客户的任何证件 现金或单据。()

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银行承兑汇票办理贴现前 柜员应通过大额支付系统 对()事项进行查询。

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