反洗钱工作中 了解客户的含义有()。

反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（)个工作日反馈协查结果。

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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（)个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

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公司每年定期对工作人员进行反洗钱培训，了解证券、期货行业反洗钱工作的具体要求，掌握反洗钱工

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1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：（)A、当日累计交易20万以上的资金划转B、客户资金账户原因

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根据《金融机构反洗钱规定》 金融机构应当建立客户身份识别制度 按照规定了解客户的( )。A 交易

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金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么?

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金融机构应加强对反洗钱工作人员的培训 其他人员可以不了解反洗钱知识。()

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