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中国人民银行设立中国反洗钱情报中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。( )

中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

参考答案

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我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。（)

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中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收分析大额交易和可疑交易报告。（)

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行哪些职责?

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责有( ) 。 A.接收并分析人民

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责有( ) 。A.接收并分析人民币外币

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。A 中国人民银行反洗钱局B 中国人民银行调查统计司

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