国际上在正确客户风险等级进行划分时 要求正确下列客户应强化客户尽职调查()。

公司客户没有进行信用等级评定或信用等级评定未认定生效风险探测提交时系统预警。（)

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采用“5C系统来评价 并对客户信用进行等级划分 其中采用“三类九等”时 最低等级为（ ）。 A.

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根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》 本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

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客户在邮政储蓄机构开立存款账户时 邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

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在证券公司对融资融券客户适当性进行匹配时 应注意客户风险承受能力与融资融券业务风险等级的匹配。()

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程 赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级 同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。()

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》 风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。

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