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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额 频率 流向 性质等有异常情形 经分析认为涉嫌洗钱的 应当提交下列哪项报告()。


金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交下列哪项报告()。

A、客户身份识别报告

B、大额交易报告

C、风险提示报告

D、可疑交易报告

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