答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

可从客户的交易动机交易地点基础身份信息和非正常行为四个方面识别客户的行为是否异常。()

可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()

参考答案

您可能感兴趣的试题

商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（)A．资金交易B．消费信贷业务有关客户身

答案解析
根据投资者的投资动机、投资偏好、交易行为、持仓结构等行为特征来细分客户，然后根据不同的

答案解析
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

答案解析
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险主要包括（)。A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身

答案解析
现金规划来源于客户的短期需求而( )不属于客户短期需求的动机。A.交易动机B.谨慎动机或预防动机C

答案解析
发布的报价和进行的交易须以本机构真实交易需求或客户真实需求为基础不得规避内部合规外部监管要求而开展交易。( )

答案解析
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》金融机构应当保存的客户身

答案解析