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按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径:A.立法救济B.行政救
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《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪B、打击洗
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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,法律不再另行规定。()
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《反洗钱法》的立法目的包括( )。A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序C.防止资金外流 D.遏制洗钱犯罪及相
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下列哪些属于《反洗钱法》的立法宗旨?()
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()
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按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A 客户身份识别B 报告大额交易和