基层营运人员在进行身份识别时对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件应严格审核证件

基层营运人员在进行身份识别时，对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件的真实性和签证的种类与有效期，同时根据行内相关规定，要求客户提供辅助身份证明材料并审核。()此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

是

否

您可能感兴趣的试题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（)

答案解析
非面对面交易方式（如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（)。

答案解析
对现场人员的安全帽、安全带、身份识别牌精心无线射频识别，对现场人员进行（)。A:定位和跟踪管理B

答案解析
出入口控制系统中身份识别单元部分是对通行人员的身份进行识别和确认实现身份识别的方式主要有()

答案解析
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别在建立或者维持业务关系时采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构了解相关的受益所有人信息。()

答案解析
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别在建立或者维持业务关系时采取合理措施了解非自然人客户的()。

答案解析
对于日终行员结单和机构结单笔数与当日业务凭证核对不符时营运主管确认为非人为原因后应第一时间通过()上报由技术负责协查原因并进行结单的调整。

答案解析

基层营运人员在进行身份识别时 对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件 应严格审核证件