监管机构对金融机构反洗钱的核心工作要求主要有()

监管机构对金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（)

A、反洗钱风险评估及风险为本原则

B、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

C、大额和可疑交易监控和报告

D、黑名单监控

E、客户风险等级划分

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