答题翼 > 问答 > 行业知识 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息单位客户注册信息等以外的客户身份信息交易背景信息的应在规定时间内提供。()

境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在规定时间内提供。（)

是

否

参考答案

您可能感兴趣的试题

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述

答案解析
境内代理银行与境外参加银行通过（)传递清算信息。A.大额实时支付系统B.小额批量支付系统C.SWI

答案解析
境内代理银行代理境外参加银行与境内其他银行，境内结算银行与港澳人民币业务清算行之间需通过

答案解析
下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A.提供资金账户的B.协助将资金汇往境外的C.协助将

答案解析
境外人民币清算行业务是指境外机构经中国银行批准为所在国家或地区有关银行提供人民银行授权办理的各项人民币清算及结算业务。()

答案解析
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密商业秘密或者个人隐私

答案解析
()是指境内分行按企业申请开出人民币保函(或备用信用证)作为担保境外分行(或代理行)为企业境外关联公司提供跨境融资服务。

答案解析