尽职调查工作中尽职调查人员必须进行实地调查的情况有()。

尽职调查工作中，尽职调查人员必须进行实地调查的情况有（)。

A、同业银行结算账户开户

B、单位注册地址或经营场所不存在的账户

C、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户

D、法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户

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