人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查 贷后定期识别及贷后检查等。()

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户极其日常（)金

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对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（)A 银行营业网点经办人员B 银行客

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反洗钱工作中 证券公司开展客户身份识别 重新识别和持续识别工作应当遵循()原则。

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网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时 单笔金额在人民币()万元以上或者外币等值()千美元以上的 应识别客户身份 并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定 金融机构在与客户的业务存续期间 应当采取持续的客户身份识别措施。()

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在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间 按照规定应当开展客户身份识别的 无需开展受益所有人身份识别工作()

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对于低风险业务和客户 金融机构可以采取简化的客户身份识别措施 甚至免除实施客户身份识别措

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