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什么是金融机构反洗钱活动的基础工作?()

什么是金融机构反洗钱活动的基础工作？()

A 了解客户

B 大额现金交易报告

C 可疑交易的分析

D 与司法机关全面合作

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

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________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

答案解析
金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么？

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反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯

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《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法

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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（）。A.只能是金融机构工作人员

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金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么?

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