中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号以下简称《办法》) 自()起施行

中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自（)起施行

A、2021年8月1日

B、2021年5月1日

C、2021年4月15日

D、2021年6月15日

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根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)》的通知》（杭银发[2017]24号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的（)。

答案解析
以下（)是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

答案解析
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

答案解析
银行保险机构应当强化组织保障加大反洗钱和反恐怖融资资源投入加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

答案解析
银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计内部审计必须是专项审计不得与其他审计项目结合进行。( )

答案解析
监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责加强反洗钱和反恐怖日常合规监管构建事前和事后完整的监管链条。()

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根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知(银发【2018】130号)》要求义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的应当采取以下哪些措施?( )

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中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号 以下简称《办法》) 自()起施行