法人资金查询分析系统进行账户资金交易明细查询时 只能查询到最近一个月内的数据()

营业部不得受理法人以个人名义开立证券交易结算资金账户、个人以法人名义开立账户。（）

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金仕达反洗钱系统代码1207代表：客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金

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金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时 应查询企业名录状态与分类状态 并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。()

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“与融资类公司资金往来(笔)”指标数据来源为C3法人资金与查询分析系统()

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风险经理对**支行法人客户大额资金流出现象进行排查可以通过“资金查询与分析->批量资金查询

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客户在证券期货业机构进行资金交易时 通过银行账户划转款项的 由()向中国反洗钱监测分析中心

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