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反洗钱调查中的封存 是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中 对可能被
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
参考答案
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关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存:A.封存期满7天
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在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被
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关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的
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反洗钱调查中的封存 是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中 对可能被转
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反洗钱调查人员对可能被转移 隐藏 篡改或者毁损的文件 资料 可以予以封存。()
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