金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错

是

否

您可能感兴趣的试题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行

答案解析
金融机构特定非金融机构及其工作人员应当依法协助配合公安机关和国家安全机关的调查侦查

答案解析
金融机构特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应当立即采取（)。

答案解析
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产应当立即予以冻结并按照规定及时向( )报告。

答案解析
客户身份识别是指金融机构和特定非金融机构在为客户提供金融产品或服务时应当根据法定的有效

答案解析
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当()履行反洗钱义务。

答案解析
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监控措施建立健全()制度。

答案解析

金融机构和特定非金融机构应当采取预防 监管措施 建立健全客户身份识别制度 客户身份资料和交