金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定建立和健全客户身份识别客户身份资料和

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。()

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支付机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的全面实施负责。（)

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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 建立和健全客户身份识别 客户身份资料和