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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 建立和健全客户身份识别 客户身份资料和


金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。()

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