银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索避免同一个人再次办理分拆业

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告.

A、1

B、3

C、5

D、7

您可能感兴趣的试题

2014年中国人民银行关于结售汇业务与汇率市场化政策的要点有（)。A.将监管重点从事前审批向事后

答案解析
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇

答案解析
外汇待核查账户利息按活期计算每季计息。客户申请对其账户利息结汇无需申报经办人员凭会计部门利息清单即可结汇但要在银行账户内结售汇系统中填报款项性质为902010存款利息收入。()

答案解析
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。

答案解析
银行发现个人有分拆结售汇行为的应如何处理?

答案解析
个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。()

答案解析
个人分拆结售汇行为主要特征有()。

答案解析

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的 应注意收集相关线索 避免同一个人再次办理分拆业