对公司进行受益所有人识别如果不存在通过人事财务等方式对公司进行控制的自然人的应当考虑将公司的()判定为受益所有人。

对公司进行受益所有人识别，如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的()判定为受益所有人。

A、法定代表人

B、人事部门主管

C、高级管理人员

D、董事会成员

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如果注册会计师已识别存在对客观和公正原则产生不利影响的因素则应当采取恰当的防范措施消除不

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别在建立或者维持业务关系时采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构了解相关的受益所有人信息。()

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久悬账户激活是同账户新开立应对单位进行审慎核实客户身份识别实际控制人及受益所有人身份识别涉税尽职调查核实无误后方可对账户进行激活。()

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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。

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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》直接或者间接拥有超过()公司股权或表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

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无法进行受益所有人身份识别工作或者经评估超过本机构风险管理能力的 ( )并应当考虑提交可疑交易报告

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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》受益人身份识别工作应当遵循() ()和()的原则。

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对公司进行受益所有人识别 如果不存在通过人事 财务等方式对公司进行控制的自然人的 应当考虑将公司的()判定为受益所有人。