各银证机构和业务关联单位应建立关键时点预警机制 加强对业务活动 社会活动以及节假日等关键时点的关注 并及时向相关机构进行风险提示 协同做好应急准备。()

根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（)。

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可

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金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（)。A、与现金的关联程度B、特殊业务类型的交易

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各银证机构和业务关联单位发生银证系统Ⅲ级事件后 当事单位应急处置联络人应在10分钟内通知其

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银证业务关联单位是指证券 中国证券登记结算公司 上海证券通信有限责任公司 深圳证券通信有限公司以及其他为银证业务提供服务的机构。()

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银证系统恢复正常服务即为应急结束。当事单位应急处置联络人应按照本机构应急预案规定的通知报告程序通知受影响单位和业务部门应急终止。()

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金融机构对金融业务进行风险评级时 应综合考虑( )。A 与现金的关联程度B 特殊业务类型的交易

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