支行会计经理或账务中心负责人每季度至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查。()

具备资质的柜员承担临时授权工作 应由支行会计经理 分行运营管理部负责人进行审批授权。()

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内部调阅会计档案 应由调阅人填制《中信银行会计档案调阅申请单》 并经申请调阅机构负责人审批同意(支行调阅的需先经会计经理签字)即可办理调阅手续。()

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客户申请在我行二级分行或支行开立账户开立SPV账户时 应由客户出具说明 并经支行会计经理审批后方可办理。()

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农村信用社机构负责人每月应对本单位和下级机构的账务核对情况进行一次督促检查 县级行社()每季度应分别对辖内所有农村信用社账务核对执行情况进行一次检查 检查资料应存档备查。

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分行技防管理员 中心支行保卫负责人 支行保卫负责人每季度不少于1次;中心支行技防管理员每月不少于1次()

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签约集中对账服务时 对于特殊原因无法提供法定代表人或单位负责人有效身份证件原件的 由客户经理出具核实报告并由一级支行分管行长签字后方可办理。()

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中心支行分管行长查库每()不少于一次 可根据情况分期进行 每月抽查数不少于应查总数的三分之一 每季度必须做到全面覆盖。

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