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下列( )不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑

下列()不属于反洗钱措施。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.净额结算制度

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参考答案

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下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。A．货银对付制度B．客户身份识别制度C．客户身份资料

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下列关于反洗钱的叙述不正确的是（）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义

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下列不属于金融机构反洗钱义务的是（）A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录

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金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施

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下列关于反洗钱的叙述不正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

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下列属于金融机构反洗钱义务的有()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立和实施客户身份识别制度C

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按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A 客户身份识别B 报告大额交易和

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