分行运营管理部门应定期(至少3个月)查看和分析监控系统报表 总结辖内监控与监督工作开展情况。()

柜面业务系统用户身份认证原则上应采用指纹认证方式 特殊情况下经分行运营管理部负责人审批同意后方可采用密码认证方式 采用密码认证的用户应至少每季更改一次密码。()

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票交所模式下 我行作为票据贴现人/保证增信行发生垫款后 分行金融同业部门应加强与分行运营部

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分行分管运营管理的行领导每季度至少对分行账务核对工作进行检查1次。()

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分行运营检查人员应至少每季对辖属机构和部门开展一次现场巡回检查()

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分行层面 应安排一名运营业务外包管理员 统筹各类外包业务的管理 可以兼职。()

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各一级分行应根据实际需要 定期向总行运营管理部提出银行卡 网银USBKEY的业务需求 经审核无误后统一采购。()

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各分行应定期进行装 清卡处理 其中每周至少进行()次清机处理 并进行账实核对 确保账实相符。

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