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银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的应重新识别客户身份？A 简洁性B 真实性C 完整

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A、简洁性

B、真实性

C、完整性

D、必要性

参考答案

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银行对先前获得的客户身份资料的（)存在疑点的，应重新识别客户身份。

答案解析
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监

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对公外汇存款账户销户前开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期

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出现以下哪些情况时金融机构应当重新识别客户身份()。A 客户有洗钱恐怖融资活动嫌疑的B 先前

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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的应当重新识别客户身份。A.真实性B.有效性C.

答案解析
反洗钱法规定金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的应当重新识别客户身份。

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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以( )。

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