答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

检查组在反洗钱检查过程中可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存并在十日内及时

检查组在反洗钱检查过程中，可对可能灭失或者以后难以取得的证据先行登记保存，并在十日内及时作出处理决定。()

参考答案

您可能感兴趣的试题

反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手

答案解析
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（)。

答案解析
中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合

答案解析
在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些？

答案解析
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合A.提供必要的工作条件B.配合进行现

答案解析
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风

答案解析
根据《反洗钱法》的规定在反洗钱调查中对于可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料可以()。

答案解析