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对于客户洗钱风险等级分类标准的描述正确的是哪些选项？（)A 属于金融机构内部保密信息B 直接

对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？()

A、属于金融机构内部保密信息

B、直接关系到客户风险等级

C、需要对客户严格保密

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

参考答案

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)个工作日内划分其洗钱风险等级。

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客户洗钱风险分类标准（)。

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客户洗钱风险的等级分类的原则不包括（)A、全面性B、间歇性C、持续性D、保密性

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反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行试行期限2年。

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根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

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金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。

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