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与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样银行在与客户办理信贷业务时采取审核相关证明

与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()

参考答案

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是（)。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（)

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《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

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《反洗钱法》规定金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户致使洗钱

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按照客户身份识别制度的规定下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户假名

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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上应当识别客户身份。

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