《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。