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控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一具体来讲主要包括哪些？A.员工的专业能力B.

控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？

A.员工的专业能力

B.员工的职业操守

C.员工的诚信程度

D.领导层对内控重要的认识和态度

E.领导层对管理内控制度采取的措施

参考答案

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反洗钱内控制度应当具有权威性，任何金融机构员工不得拥有不受内部控制约束的权利。（)

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反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录

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在基金管理公司的各项内部控制制度中下列应明确内控目标内控原则控制环境及内控措施等内容的是()。

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