答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

建立客户身份资料和交易记录保存制度执行大额交易和可疑交易报告制度是（）的职责。A.中国人民银行

建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是（）的职责。

A.中国人民银行 B.银监会

C.中国反洗钱监测分析中心 D.所有金融机构

参考答案

您可能感兴趣的试题

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交

答案解析
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括（)。

答案解析
银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和

答案解析
建立客户身份资料和交易记录保存制度执行大额交易和可疑交易报告制度是()的职责n

答案解析
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录

答案解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后客户交

答案解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度客户身份资料在业务关系结束后客户交

答案解析