实际工作中涉及的法律及监管规则大体包括（）。A.直接与银行和管理有关的法律法规 B.中国

实际工作中涉及的法律及监管规则，大体包括（）。

A.直接与银行和管理有关的法律法规 B.中国银监会制定的监管规则

C.银行内部的风险管理制度 D.适用于所有营利性机构的法律法规

E.国际惯例

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按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（)。

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下列不属于“三违反”专项治理工作内容的是（)A.违反金融法律B.违反监管规则C.违反内部规章D.违反

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（）构成了我国银行业实际监管工作中的依据和准绳。A.法律

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（）构成了我国银行业实际监管工作中的依据和准绳。 A.法律 B.行政法规

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下列不属于“三违反”专项治理工作内容的是()A.违反金融法律B.违反监管规则C.违反内部规章D.违反

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实际工作中涉及的法律及监管规则大体包括( )。A.直接与银行和管理有关的法律法规B.

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税收复议机关税收复议机关工作人员及被申请人在税收行政复议活动中有违反《行政复议法》及《税务行政复议规则(试行)》的行为应当按照哪一法律的规定承担法律责任?()

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实际工作中涉及的法律及监管规则 大体包括（）。A.直接与银行和管理有关的法律法规 B.中国