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金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不

金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()

A自然人

B法人

C受益人

D实际收益人

参考答案

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“勤勉尽职”的基本原则要求银行业从业人员应当【】A．勤勉谨慎B．对所在机构有诚实信用的义务C．切实履

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党组织应当建立健全重大事项请示报告工作督查机制，并将执行请示报告制度情况纳入（)和（)范围。A

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“勤勉尽职”原则要求银行业从业人员应当()。

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“勤勉尽职”原则要求银行业从业人员应当（）。A.对所在机构负有诚实信用义务B.切实履行岗位职责C.

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党组织应当建立健全重大事项请示报告工作督查机制并将执行请示报告制度情况纳入()和()范围。A

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金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循“( )”的原则。A 了解你的客户B 认识

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党组织应当建立健全重大事项请示报告工作督查机制并将执行请示报告制度情况纳入()和巡视巡察范围。

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