利用支票凯里账户进行洗钱属于（)洗钱方式A、利用银行业洗钱B、通过证券业洗钱C、通过保险业洗钱

利用支票凯里账户进行洗钱属于()洗钱方式

A、利用银行业洗钱

B、通过证券业洗钱

C、通过保险业洗钱

D、利用期货、期权洗钱

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反洗钱可疑交易报告的实质是（)的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。

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《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

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利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用的方式之一，被称为保密天

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《反洗钱法》规定金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户致使洗钱

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利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一被称为保密天堂的

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下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。 A.匿名存储B.伪造商业票据C.

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。A 《金融机构反洗钱规定》B 《人民银行结算账户管理

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