调查的基本要求：对客户提供的身份证明主体资格财务状况等资料的合法性（)和有效性进行认真核

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（)

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金融机构在提供以下（)金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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个人在金融机构开立个人存款账户 银行对客户身份有疑问时可以根据需要 要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件 进一步确认存款人身份。()

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金融机构对协助人民银行 公安机关进行调查所提供的客户身份资料 交易记录等均应保密。()

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商业银行为客户提供哪种服务时 应当识别客户身份 并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 登记客户身份基本信息 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()

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客户身份证件为非可联网核查的身份证件时 除有效()外 还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料。

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对人民币()万元以上的大额存取现 应请客户提供存款人身份证明 由系统在存取款凭条上打印身份证明的名称和号码 经办人员进行核对.

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