客户交易资金来源与客户名称不相符的，客户应当提供其享有交易资金合法使用权的证明。（)

客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与

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如客户风险承受能力评估等级与我行确定的代理个人黄金业务风险等级要求不相符 且客户坚持申

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客户交易用途 渠道等指标要素 可组合指向于判断资金来源和去向。()

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商业银行应当认真遵循（）的原则 注意审查客户资金来源的真实性和合法性 提高对可疑交易的鉴别能力

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除()情形外 不得动用客户的交易结算资金或者委托资金。 I .客户进行证券的申购 证券交易的结算 II .客户提款 III .客户支付与证券交易有关的佣金 IV .客户支付与证券交易有关的费用

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户 客户的资金或者其他资产 客户的交易或者试图进行的交易与

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