金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（)。

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履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户，应做到（)

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金融机构通过第三方识别客户身份 而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的 承担未履行

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金融机构在履行客户身份识别义务时 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 应当向中

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金融机构通过第三方识别客户身份的 应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的 由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构通过第三方识别客户身份的 如果第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的 第三方应承担未履行客户身份识别义务的责任。()

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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件

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