单位个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（)万元（)万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位个人确认后方可转账。

自（)起，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租出借出售购买银行账户（含银行卡)的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（)内暂停其银行账户非柜面业务，（)内不得为其新开立账户。

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农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含)的大额现金，以及金额20万

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自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民

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单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的转账属于大额交易。()

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如果个人出租 出借 出售 购买银行卡或企业对公账户 银行机构对相关个人实施5年内 暂停其银行账户非柜面业务 支付账户所有业务 并不得为其新开立账户!()

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自2017年1月1日起 对所有涉及买卖银行账户和支付账户 冒名开户的单位和个人 5年内暂停其银行账户非柜面业务 支付账户所有业务()()

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除向本人同行账户转账外 银行为个人办理非柜面转账业务 单日累计金额超过5万元的 应当采用()或者()等安全可靠的支付指令验证方式。

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