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法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形,直接评定为 E 类机构:


A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。

B.违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。

C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的

D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、 重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。

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