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可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强()强化措施来提高可疑交易报告质量。
A.信息数据采集
B.可疑案例分析甄别
C.操作流程管理
D.可疑交易报告报送管理
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
参考答案
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反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()
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大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()
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在大额和可疑交易报告过程中 负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员()
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