根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（)或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A.两人的代理协议

B.代理人的身份证件

C.被代理人的委托书

D.被代理人的身份证件

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱()。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》客户由他人代理办理业务时金融机构应对( )或者其他身份证明文

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年。()

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定金融机构通过第三方识别客户身份应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的 ( )。

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根据《反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的情节严重的处人民币20万元以上()万元以下罚款

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