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反洗钱全面检查的内容应包括()。


A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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