问题详情
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!