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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.交易一方为慈善团体的

C.金融机构同业拆借

D.商业银行发起利息支付

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参考答案

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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于规定条件的是（)。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是（)A、大额交易和可疑交易报告制度B、反洗钱绩效考核

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银行对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是（)。A

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金

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以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A 法人银行账户

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定以下()属于“如未发现交易可疑金融机构可以不报告”的大额交易。

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