农发行应建立的反洗钱制度包括（)和反洗钱保密制度。A.大额和可疑交易报告制度B.客户身份识别制

银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日

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根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（)。

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金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。 A．建立反洗钱行为处罚制度 B．建立反洗钱

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金融机构的反洗钱义务不包括()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立客户身份识别制度C.执行大

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我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括( )几个方面。A 建立完整的反洗钱内控系

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银行保险机构应当强化组织保障 加大反洗钱和反恐怖融资资源投入 加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训 提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

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金融机构应当明确董事会 监事会 高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责 建立相应的绩效考核和惩罚机制()

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