在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)客户的风险等级应高于来自其他国家（地区)的客户。（)

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围 督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

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银行保险机构应当强化组织保障 加大反洗钱和反恐怖融资资源投入 加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训 提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。( )

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监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责 加强反洗钱和反恐怖日常合规监管 构建事前和事后完整的监管链条。()

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互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自()起施行。

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国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱 反恐怖融资 反逃税监管体制机制的意见》 提出按照金融领域全覆盖 特定非金融行业高风险领域重点监管的目标 适时扩大反洗钱 反恐怖融资监管范围。

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金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传 引导和培训 通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 监管政策和内部控制要求。()

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在美国遭到“9.11”恐怖袭击之后 国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

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