客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（)谁报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额交易，由（)报告。

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《反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱

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期货公司开立 变更或者撤销期货保证金账户的 应在当日向其住所地的（ ）备案 并通过规定的方式向客户

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开立外汇账户时 通过()系统 查询该境内(外)机构是否已在外汇局进行基本信息登记。

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境内法人申请开立资金账户时 经办人需通过()查验客户提交的证券账户的状态

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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（

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